Об ответственности владельцев денежных счетов («дропперов»)

от 11/11/2024

Об ответственности владельцев денежных счетов («дропперов») в связи с использованием их в мошеннической схеме

Граждане теряют свои деньги не без помощи так называемых «дропперов», т.е. лиц, на счета которых похищенные мошенническим способом средства переводятся для последующего обналичивания.

Использование услуг «дропов» для обналичивания криминальных доходов может быть расценено как легализация, за совершение которой наступает уголовная ответственность, предусмотренная ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет.

Ст. 187 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за неправомерный оборот средств платежей, под которым понимается изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет.